Ukraińskie służby podatkowe odkryły oznaki olbrzymiej ucieczki kapitału i prania brudnych pieniędzy ukrytej pod postacią międzynarodowego handlu, w który zaangażowanych było tysiące fałszywych firm – donosił 2 czerwca ukraiński Państwowy Urząd Podatkowy. Ponad 2300 firm dokonało transakcji zagranicznych na kwotę ponad 198 miliardów hrywien (4,5 miliarda dolarów) i w dużej mierze zniknęło, napisała na portalu społecznościowym szefowa Państwowego Urzędu Podatkowego Lesya Karnaukh. Większość – 1243 firmy – zajmowała się eksportem towarów.
(Szczegóły i Kontekst: Ukraińskie służby podatkowe odkryły potencjalny schemat po przejrzeniu raportów Narodowego Banku Ukrainy dotyczących naruszenia terminów ustawowych rozliczeń dotyczących lat 2024-2026. Bank utrzymuje surowe kontrole nad przekazami walutowymi na granicy, aby zatrzymać kapitał w kraju po inwazji Rosji w 2022 roku.)
Władze stały się podejrzliwe po odkryciu, że wielu właścicieli nieuczciwych firm pełniło również funkcje kierownicze w setkach innych przedsiębiorstw, co wskazywało na tzw. „prezydentów słomy” powiązanych z oszustwem, powiedziała Karnaukh. „To zdecydowanie nie jest scenariusz, który można by oczekiwać w uczciwym biznesie” – napisała. „Zidentyfikowaliśmy siedem osób, z których każda jednocześnie pełni funkcję dyrektora lub założyciela ponad 500 firm. Razem, ponad 7000 podmiotów gospodarczych znajduje się pod ich kontrolą.”
(Prawdziwość: Sprawozdanie.)
Dodatkowo, wiele fałszywych firm korzystało z tych samych adresów IP, dostarczało raporty z udostępnionych sieci komputerowych i były zarejestrowane pod tymi samymi fizycznymi adresami. W Kijowie jeden adres obejmował 20 firm, podczas gdy w Lwowie dwa oddzielne adresy były zarejestrowane na 10 i 13 przedsiębiorstw odpowiednio. „Większość nieuczciwych firm skupia się w siedmiu regionach Ukrainy: Odesa, Kijów, Dniepropetrowsk, Lwów, Charków, obwód kijowski i Zaporoże. Razem te regiony stanowią 73% wszystkich naruszeń i 78% całkowitej wartości takich transakcji” – podał Państwowy Urząd Podatkowy.
(Prawdziwość: Sprawozdanie.)
Urząd podatkowy powiedział, że wykorzystuje wszystkie dostępne narzędzia, aby zwalczać firmy łamiące przepisy walutowe, nakładając grzywny w wysokości ponad 70 miliardów hrywien (1,6 miliarda dolarów) podczas pełnoskalowej wojny. Jednak śledczy mówią, że podejrzani w schemacie stają się „coraz bardziej pomysłowi w ukrywaniu naruszeń” – powiedziała Karnaukh.
(Prawdziwość: Sprawozdanie.)
Urząd podatkowy powiedział, że przygotował analizy dotyczące 557 nieuczciwych firm i przekaże swoje wyniki do Prokuratury Generalnej, aby określić kolejne kroki w śledztwie. Jak dotąd nie dokonano żadnych aresztowań.
