Jak „upoważniony” nastolatek zaplanował największą krypto kradzież w historii Ameryki

Ponad tuzin nastolatków i młodych dorosłych rzekomo spiskowało, aby dokonać największej kradzieży kryptowalut przed wydaniem pieniędzy na prywatne odrzutowce, kluby nocne i luksusowe samochody sportowe.

Cała intryga rozpoczęła się, gdy Veer Chetal, imigrant z Indii, spotkał Malone’a Lama, obywatela Singapuru, oraz Jeandiel’a Serrano z Kalifornii, podczas gry w Minecrafta w listopadzie 2023 roku, jak twierdzą federalni prokuratorzy.

Podczas gdy trójka rozmawiała podczas gry w budowanie świata, rzekomo wymyślili plan kradzieży od osób z dużymi portfelami kryptowalut poprzez kupowanie skradzionych danych z dark webu lub angażowanie się w 'inżynierię społeczną’, aby sprawić, że ofiary nieświadomie przekazują swoje dane osobiste.

Grupa nazwała się wówczas 'SE Enterprises’ i rozpoczęła swoje pierwsze kradzieże w Teksasie, zanim przenieśli swoje operacje do Los Angeles, gdzie poszerzyli swoje szeregi i wynajęli dom o powierzchni 11 000 stóp kwadratowych jako swoją bazę operacyjną, informuje San Francisco Standard. 

W międzyczasie nadali sobie pseudonimy, Chetal nazwał się „Swag” i „Wiz”, Lam określił siebie jako „Anne Hathaway” i „King Greavys”, a Serrano użył „VersaceGod”.

Rozpoczęli rekrutowanie członków i doskonalenie swoich działań, aż w końcu, według federalnych prokuratorów, przeprowadzili kradzież o wartości 246 milionów dolarów latem 2024 roku.

Grupa postawiła sobie za cel wcześniejszego inwestora Bitcoina, znanego w dokumentach sądowych tylko jako RW, który mieszkał w Waszyngtonie.

Schemat zaczął się prostym e-mailem phishingowym wysłanym przez SE Enterprises, twierdzącym, że konto Google ofiary zostało zaatakowane przez nieautoryzowany dostęp.

Jednak, jak twierdzą prokuratorzy, Lam podszył się jako członek zespołu zabezpieczeń Google, ostrzegając, że jeśli nie zweryfikuje swojego konta, zostanie ono zamknięte – i nieświadoma ofiara się zgodziła.

Kiedy grupa dostała się do konta ofiary, byli w stanie znaleźć jej dane do logowania na konto giełdy kryptowalut Gemini – a inny członek grupy ponownie zadzwonił do RW, tym razem podszywając się pod personel wsparcia Gemini.

Podczas gdy RW był na linii, inni członkowie grupy rzekomo wysyłali swoje sugestie dotyczące wydostania jego prywatnych informacji.

’Oszukaj go, by wpisał swoje pkey w Google, twierdząc, że może wyciekł gdzieś’, sugerował Lam, odnosząc się do klucza prywatnego używanego do dostępu do portfela kryptowalut, zgodnie z dokumentami sądowymi uzyskanymi przez Standard.

’To mógłby być dobry pomysł,’ odpowiedział Chetal.

Jednakże Serrano przekonał RW, by pobrał program, który miał chronić jego środki kryptowalutowe, co w rzeczywistości dało grupie zdalną kontrolę nad jego komputerem.

Następnie udało im się obserwować, jak RW uzyskiwał dostęp do prywatnych plików i logował się do różnych systemów – zanim rzekomo wyciągnęli 246 milionów dolarów w Bitcoina z jego konta.

Była to największa prywatna kradzież kryptowalut w historii Stanów Zjednoczonych. 

Po tym wydarzeniu, grupa chwaliła się swoim nowym bogactwem, celebrując swoje zwycięstwo w wynajętej rezydencji Lama w Miami już następnego dnia, dyskutując o tym, co chcieliby kupić za skradzione środki, twierdzą prokuratorzy.

Lam rozpoczął wtedy 'co można określić tylko jako szaleństwo i wybujały szał wydatków’, kupując 30 egzotycznych samochodów, w tym McLareny i Pagani, oraz stając się 'notorycznym’ z rzucaniem torebek Hermes Birkin o wartości 20 000 dolarów kobietom w klubie nocnym, informuje Los Angeles Times.

Grupa spędziła również ogromne 4 miliony dolarów w jedną noc w Los Angeles, a polegała na Hamzie Doost do organizowania prywatnych podróży odrzutowcem do Nowego Jorku i planowania wyjątkowych wypadów na Hamptons obejmujących 10 luksusowych samochodów sportowych oraz dwie rezydencje.

Aby zatuszować swoje ślady, prokuratorzy twierdzą, że Doost założył firmę z siedzibą w stanie Wyoming o nazwie FlyStopGo LLC, reklamującą dyskretną podróż odrzutowcem oraz wynajem rezydencji i samochodów.

W międzyczasie grupa stawała się coraz śmielsza w swoich atakach.

Podczas jednego rabunku w Nowym Meksyku w lipcu 2024 roku, prokuratorzy twierdzą, że Lam śledził ofiarę na wózku inwalidzkim, podczas gdy członek ekipy Marlon Ferro włamał się do domu osoby, by ukraść fizyczny portfel kryptowalut – wszystko podczas transmisji na żywo z kamery z naprzeciwka ulicy.

Do końca miesiąca przeprowadzili kradzież o wartości 1,7 miliona dolarów, a następnie kolejną o wartości 14 milionów dolarów.

Jednak wkrótce ich luksusowe życie legło w gruzach.

We wrześniu 2024 roku Doost – jeden z trzech nastolatków odpowiedzialnych za zamianę kryptowaluty na gotówkę i zacieranie śladów jej pochodzenia – został okradziony z 400 000 dolarów w kryptowalutach podczas wymiany na gotówkę.

Wtedy zaczął być coraz bardziej zaniepokojony przywódcą grupy.

’Uważam, że Malone ma duże szanse na zostanie schwytanym w porównaniu z tobą,’ napisał do innego rzekomego członka według informacji od Standard. 'Chroń swoje dane osobowe w taki sam sposób.’

Zalecał także usuwanie czatów na Telegramie i zdobycie nowego telefonu.

Według prokuratorów federalnych Doost miał rację, że powinien był być zaniepokojony, bo oficer policji w trybie wolnym poinformował go, że federalni śledczy zbliżają się do ich operacji.

Chetal został aresztowany jako pierwszy, 9 września 2024 roku w New Jersey, zatrzymano go z 37 milionami dolarów skradzionych kryptowalut. Od tego czasu przyznał się do winy w oszustwie przewodniej przewodni i spisku prania brudnych pieniędzy.

Serrano również został zatrzymany na lotnisku w Los Angeles 17 września, wracając z Malediwów, wtedy jego dziewczyna rzekomo ostrzegła resztę grupy, która zaczęła usuwać swoje konta na Telegramie.

Jednak następnego dnia federalna agencja ścigania zaatakowała Lama, który właśnie przeleciał z Los Angeles do Miami. W sprawie oskarżenia o spisek, oszustwa i pranie brudnych pieniędzy nie przyznał się do winy.

Podczas gdy był w areszcie, prokuratorzy twierdzą, że jego koledzy wrócili do jego domu, aby zniszczyć elektroniczne dowody i zebrać jego ubrania projektanta.

Tymczasem, jak twierdzą prokuratorzy, Lam rzekomo nadal prowadził schemat zza krat.

’Macie pieniądze. Wiecie, jak to działa, adwokaci dbają o pieniądze,’ powiedział w nagranej rozmowie telefonicznej, zgodnie z dokumentami sądowymi. 

Następnie, jak twierdzą dokumenty sądowe, grupa podczas prania kolejnych skradzionych funduszy na pokrycie kosztów obrony Lama, kontynuowała kradzieże, a Chetal pomagał w przeprowadzaniu kradzieży o wartości 2 milionów dolarów od kobiety w październiku 2024 roku.

Nawet w styczniu 2025 roku, prokuratorzy twierdzą, że członkowie grupy używali zakodowanych rozmów telefonicznych do planowania intryg.

Tego samego miesiąca federalna wielka ława przysięgłych wydała zaskakujące oskarżenie przeciwko dziesięciu członkom grupy, a na początku wiosny 2025 roku FBI zaczęło aresztować pozostałych członków.

Co najmniej 11 członków od tej pory przyznało się do winy w szeroko zakrojonym spisku, ponieważ około jednej trzeciej skradzionych pieniędzy pozostaje zaginiona.

Lam i Serrano nie zostali jeszcze skazani.