Przedstawiciele Rady Europy zalecają, aby Prezydent Ukrainy nie podpisał ustawy nr 15111-d przyjętej przez Radę Najwyższą w jej obecnym brzmieniu ze względu na zmiany w monitorowaniu finansowym byłych politycznie eksponowanych osób (PEPs), poinformowała w środę posłanka frakcji Służących Ludzi Olha Wasylewska-Smahliuk.
„Przedstawiciele Rady Europy, z którymi rozmawiałam podczas tej dyskusji, wyraźnie odradzają zielone światło dla odejścia od opartego na ryzyku podejścia do monitorowania finansowego PEPs i wzywają prezydenta do niepodpisywania tej ustawy w jej obecnym kształcie” – napisała na Telegramie.
Według jej oceny przyjęte poprawki osłabiają kontrolę nad transakcjami finansowymi i majątkowymi byłych PEPs, a przepisy ustawy naruszają ukraińskie przepisy w zakresie monitorowania finansowego i nie są zgodne ze standardami FATF i dyrektywami UE.
Wasylewska-Smahliuk uznała za niejasne brzmienie ustawy dotyczące zwiększonego monitorowania po zakończeniu pełnienia funkcji publicznych i uważa, że osłabia ono podejście oparte na ryzyku.
Ustawa również klasyfikuje kierowników działów strukturalnych Narodowego Banku poniżej poziomu zarządu oraz pracowników banków państwowych odpowiedzialnych za monitorowanie finansowe jako narodowe PEPs.
Zauważyła, że organ regulacyjny sprzeciwił się takim poprawkom z powodu ryzyka konfliktu interesów, ponieważ pracownik banku odpowiedzialny za monitorowanie finansowe sam byłby poddany procedurom, których wykonanie sam kontroluje.
Według danych Służby Monitorowania Finansowego Państwa, cytowanych przez posłankę, w 2021 roku podmioty monitorowania finansowego zgłosiły 25 000 raportów o podejrzanych transakcjach PEPs, a w pierwszej połowie 2026 roku – 13 500.
Do maja 2026 roku odnotowano dziewięć odmów usług: cztery dotyczące PEPs, trzy dotyczące członków ich rodzin i dwie dotyczące związanych osób.
Według posłanki, przedstawiciele NBU stwierdzili podczas dyskusji, że organ regulacyjny nie otrzymał skarg na bezzasadne odmowy usług dla PEPs i nazwał zarzuty ich dyskryminacji sztucznymi i niepopartymi oficjalnymi apelacjami.
Wasylewska-Smahliuk uważa również, że odejście od obecnych standardów może negatywnie wpłynąć na ocenę Ukrainy przez FATF i proces dołączenia do Jednolitej Strefy Płatności Euro (SEPA).
Przypomniała, że Rozporządzenie UE 2024/1624 ws. przeciwdziałania praniu pieniędzy zacznie obowiązywać od 10 lipca 2027 roku, dlatego odstępstwa od wymagań europejskich w końcu będą musiały zostać wyeliminowane w ściśle określonych terminach.
Jak podaje, 9 czerwca Rada Najwyższa przyjęła ustawę nr 15111-d, która przewiduje obowiązkowe zintensyfikowane monitorowanie finansowe byłych PEPs przez 12 miesięcy po zakończeniu pełnienia funkcji publicznych. Po upływie tego okresu, zwiększone środki mogą być przedłużone wyłącznie w obliczu uzasadnionego i udokumentowanego wysokiego ryzyka. 12 czerwca ustawa została przesłana do prezydenta do podpisania.
[Context: The article discusses the concerns raised by the Council of Europe representatives regarding the proposed bill in Ukraine that affects the financial monitoring of former politically exposed persons (PEPs). The discussion revolves around the potential risks and violations of financial monitoring standards.]
[Fact Check: The MP mentioned the opposition from the regulator (NBU) due to the risk of conflict of interest in the proposed amendments affecting financial monitoring. This highlights the complexity and potential consequences of the bill.]
