Służby porządkowe ujawniły sieć nielegalnych kasyn internetowych zorganizowaną przez dwóch obywateli Rosji oraz żonę jednego z nich, obywatelkę Ukrainy – powiedział Prokurator Generalny Ukrainy Rusłan Krawczenko.
„Dwaj obywatele Rosji oraz żona jednego z nich, obywatelka Ukrainy, stworzyli rozległą sieć hazardową online. Włączyli do działania jeszcze siedmiu Ukraińców. Poprzez powiązane firmy IT uczestnicy tego procederu prowadzili co najmniej pięć witryn kasyn online. Niektóre z nich działały legalnie, ale po cofnięciu licencji organizatorzy stworzyli nowe strony o tych samych nazwach i kontynuowali nielegalny biznes” – poinformował Krawczenko na Telegramie.
Prokurator generalny zaznaczył, że płatności były dokonywane w kryptowalutach, w tym stablecoinach (USDT). Gracze przekazywali środki na portfele kryptowalutowe organizatorów. Aby zalegalizować zyski, pieniądze najpierw były gromadzone na kontach firmy zarejestrowanej w Estonii, a następnie przekazywane do powiązanych firm offshore.
W ten sposób oczyszczono aktywa o wartości ponad 5 mld hrywien.
Wszyscy uczestnicy procederu zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy oraz prowadzenie nielegalnej działalności hazardowej (część 3 artykułu 28, część 2 artykułu 203-2 Kodeksu Karnego Ukrainy). Trzech organizatorów dodatkowo oskarżono o pranie uzyskanych w drodze przestępstwa korzyści (część 3 artykułu 209 Kodeksu Karnego Ukrainy).
Dwóch obywateli Rosji zostało powiadomionych o podejrzeniu w ich nieobecności, obywatel Ukrainy osobiście. Miejsce pobytu pozostałych siedmiu uczestników jest ustalane. Powiadomienia o podejrzeniu zostały im doręczone poprzez krewnych zgodnie z przepisami prawa.
