Slużba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) i Narodowe Biuro ds. Zwalczania Korupcji odkryły potężne centrum konwersji, które działało przy udziale byłego szefa Służby Podatkowej oraz byłego zastępcy głównego zarządu Służby Podatkowej w regionie Poltawa.
„Jak ustalono w toku śledztwa, osoba pełniąca wówczas wysokie stanowiska w Służbie Podatkowej Ukrainy, w szczególności w 2021 roku pełniąca obowiązki szefa struktury, umożliwiała płynne funkcjonowanie centrum konwersji. Jednocześnie były zastępca głównego zarządu Służby Podatkowej w regionie Poltawa, który kierował komisją ds. zawieszenia rejestracji faktur podatkowych, zapewniał podejmowanie decyzji na korzyść „potrzebnych” firm” – poinformowała SBU w piątek na Telegramie.
Z materiałów sprawy wynika, że ci ludzie działali w interesie grupy przestępczej. W latach 2020-2023 centrum konwersji przygotowało faktury podatkowe z fałszywymi danymi o dostawie towarów i usług na kwotę 15 miliardów hrywien, a fikcyjny podatek VAT wynosił ponad 2,3 miliarda hrywien.
Zgodnie z dochodzeniem, „schemat” polegał na tym, że uczestnicy grupy przestępczej stworzyli centrum konwersji i zaangażowali ponad 200 kontrolowanych firm w oszustwa związane z płatnościami podatkowymi.
Mechanizm przestępstwa polegał na tym, że kontrolowane firmy przygotowywały fałszywe faktury podatkowe dotyczące relacji biznesowych z rzeczywistymi przedsiębiorstwami, rejestrowały faktury w Jednolitym Rejestrze Faktur Podatkowych i korzystały z faktur przez rzeczywiste przedsiębiorstwa w celu obniżenia ich zobowiązań podatkowych.
Obecnie, zgodnie z materiałami SBU i Narodowego Biura ds. Zwalczania Korupcji Ukrainy (NABU), 11 uczestników „schematu” zostało podejrzanych na podstawie art. 255 ust. 1, ust. 2 (tworzenie, zarządzanie grupą przestępczą lub organizacją przestępczą oraz udział w niej), ust. 3 art. 212 (unikanie podatków, opłat (płatności obowiązkowe), ust. 2 art. 364 (nadużycie władzy lub stanowiska urzędniczego), ust. 4 art. 368 (przyjęcie oferty, obietnicy lub przyjęcie niezasłużonej korzyści przez urzędnika), oraz ust. 3 art. 369 (złożenie oferty, obietnicy lub świadczenie niezasłużonej korzyści urzędnikowi) Kodeksu Karnego Ukrainy.
„Szef centrum konwersji został zatrzymany w trakcie próby opuszczenia Ukrainy” – zaznaczyła SBU.
Trwa śledztwo przedprocesowe.
SBU nie ujawniła nazwiska podejrzanego, ale jak informuje źródło w organach ścigania dla Interfax-Ukraina, jest nim Jewhen Oleinnikov.
Oleyinnikov pełnił funkcję szefa Służby Podatkowej od maja do lutego 2021 roku. Po mianowaniu na zastępcę szefa w listopadzie 2021 roku, Mychajło Titarczuk tymczasowo objął funkcję szefa Służby Podatkowej, a Oleinikov zajął stanowisko zastępcy szefa Służby Podatkowej.
