Przewodniczący SEC, Paul Atkins, omawia działania administracji Trumpa w zakresie regulacji kryptowalut i więcej w programie „Mornings with Maria”.
Bitcoin o wartości 15 miliardów dolarów został skonfiskowany przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) od ogromnej sieci „ubojów świń”, co urzędnicy określili jako „największą konfiskatę w historii USA”.
Federalni oskarżyciele w Brooklynie, w stanie Nowy Jork, przedstawili we wtorek oskarżenie przeciwko Chenowi Zhi, znanemu również jako „Vincent”, liderowi Prince Holding Group, związane z aferą kryptowalutową, opartą w Kambodży.
Zhi, 37-letni, który jest jeszcze na wolności, jest też oskarżony o kierowanie operacją grupy Prince Group na terenie kraju. DOJ twierdzi, że Zhi używał przemocy, aby dyscyplinować pracowników.
Funkcjonariusze niezamalowali również, że firma była frontem dla jednego z największych przedsięwzięć przestępczych w Azji.
Według dokumentów sądowych widzianych przez FOX Business, Zhi zbudował grupę Prince, która twierdziła, że inwestuje w nieruchomości, finanse i usługi konsumenckie w ponad 30 krajach, w ogromną sieć lokali o nazwie „phone farm”.
Tam przetransportowani pracownicy mieli rzekomo przeprowadzać oszustwa, które przyciągały ofiary online poprzez fałszywe relacje romantyczne, prośby o pomoc finansową lub obietnice zyskownych inwestycji w kryptowaluty.
Takie schematy nazywane są „Sha Zhu Pan” lub „ubój świń”, według DOJ.
Prokuratorzy twierdzą, że firma Zhi generowała do 30 milionów dolarów dziennie w swoim apogeum, kradnąc środki kryptowalutowe, które były prane w tzw. „portfele cyfrowe bez hostingu”, które pozostają w rękach użytkowników.
127 271 bitcoinów o wartości 15 miliardów dolarów, teraz w amerykańskim areszcie, były rzekomo przetrzymywane w portfelach kontrolowanych przez Zhiego.
Departament Skarbu teraz oznaczył Prince Group jako „transnarodową organizację przestępczą” i ogłosił sankcje wobec Zhiego i jego wspólników.
„To osoba, która rzekomo prowadziła rozległą sieć przestępczą na kilku kontynentach, obejmującą przymusową pracę, pranie brudnych pieniędzy, inwestycyjne schematy i skradzione aktywa, celując w miliony niewinnych ofiar w procesie”, powiedział dyrektor FBI, Kash Patel, w oświadczeniu.
„Dziś FBI i partnerzy przeprowadzili jedno z największych obalenia finansowych oszustw w historii”, dodał Patel.
FOX Business skontaktował się z DOJ i Prince Holding Group w celu uzyskania komentarza.
Aislinn Murphy z FOX Business przyczyniła się do tego raportu.
Strona główna Showbiznes Miliardy w bitcoinach zabezpieczone przez DOJ z masowego oszustwa kryptowalutowego „ubojem świń”...
