W październiku ten dziennikarz spotkał trzech przedstawicieli Park Dubai Group, w tym Yousufa, w biurach firmy na starym bazarze w centrum Sarajewa, znanym jako Baščaršija. Drugie spotkanie w listopadzie odbyło się tylko z jednym przedstawicielem.
Na październikowym spotkaniu przedstawiciele powiedzieli, że kupujący mogą płacić przelewem bankowym, gotówką oraz kryptowalutą, i opisali możliwą transakcję, w ramach której kwota gotówki zostałaby wypłacona w Bośni, a ta sama kwota przekazana do deweloperów przez lokalnych partnerów w Dubaju, tak aby żadne pieniądze nie przekroczyły granic. Jest to powszechnie znane jako „hawala”.
„Nie trzeba żadnych dokumentów” – powiedział jeden przedstawiciel. „Nie jest wymagane potwierdzenie źródła pieniędzy. Przekaz można zrealizować przez bank, transfer internetowy, poprzez konto, gotówką. Wszystko jest możliwe. Wszystko można załatwić.”
„Możesz im powiedzieć, że absolutnie nie ma znaczenia, skąd pochodzą pieniądze ani skąd pochodzą klienci” – powiedział przedstawiciel. „Jeśli pieniądze nie zostały zlegalizowane, jeśli są w gotówce, klient nie powinien o tym myśleć. To nasza odpowiedzialność, jak będą przekazane.”
Niektóre z twierdzeń wydają się sprzeczne z prawem zarówno w Bośni, jak i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, te ostatnie opisane przez organizację C4ADS z siedzibą w Waszyngtonie zajmującą się kwestiami bezpieczeństwa globalnego, jako „przybytek” do ukrywania nielegalnie pozyskanego majątku.
Nerminka Hamidović, prezes Izby Notarialnej w Federacji Bośniackiej, powiedziała, że w Bośni jest nielegalne kupowanie nieruchomości w pieniądzu gotówką, zarówno w Bośni, jak i za granicą, jeśli kwota przekracza 30 000 marek bośniackich, czyli około 15 000 euro.
„To naruszenie Ustawy o Zapobieganiu Prania Pieniędzy” – powiedziała Hamidović dla BIRN. „Agencje nieruchomości podlegają tej ustawie, tak samo jak notariusze, bankierzy czy prawnicy. Dlatego jakiekolwiek płatność gotówkowa stanowi przestępstwo.”
Zapytany o odpowiedź na tę historię przed publikacją, Park Group Dubaj zaprzeczył działaniu poza prawem, mówiąc dla BIRN: „Nie oferujemy ani nie uczestniczymy w ustaleniach, które stawiałyby na obchodzenie kontroli pochodzenia funduszy […] ani jakiekolwiek działania niezgodne z prawem.”
