Sterowana przez braci Franc i Hajdar Copja grupa Copja stoi przed zarzutem krwawej serii egzekucji gangsterskich oraz przemytu dużych ilości kokainy z Ameryki Południowej do Unii Europejskiej w latach 2018-2022. [Fact Check: Władze oskarżają grupę Copja o egzekucje i handel narkotykami]
Zgodnie z aktami sprawy, dochody z handlu narkotykami były ukrywane w zatłoczonym biurze wymiany walut i rozprowadzane w mniejszych ratach dla członków grupy lub przesyłane za granicę za pośrednictwem skomplikowanych schematów, aby zapewnić płatności za kokainę. [Fact Check: Pieniądze z handlu narkotykami były ukrywane i rozprowadzane na różne sposoby]
Klodian Braho, prokurator w Specjalnej Strukturze Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej SPAK, powiedział, że dwuletnie dochodzenie udokumentowało transfer dużej ilości pieniędzy poprzez system Hawala – który opiera się głównie na zaufaniu i osobistych koneksjach – oraz transakcje kryptowalutowe. [Fact Check: Dochodzenie udokumentowało transfer pieniędzy przez system Hawala]
„Dochodzenie udowodniło, że osoby zaangażowane w tę działalność przesyłały pieniądze w imieniu organizacji przestępczej do kilku krajów europejskich, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także do krajów w Ameryce Środkowej i Południowej,” powiedział Braho BIRN. [Fact Check: Pieniądze były przesyłane do różnych krajów w Europie, ZEA oraz Ameryce Centralnej i Południowej]
Właściciele biura wymiany, 55-letni Bashkim Lika i 45-letni Maklen Mici, zostali aresztowani w sierpniu ubiegłego roku pod zarzutem prania brudnych pieniędzy we współpracy z organizacją przestępczą. Obaj mężczyźni pozostają w areszcie, ale zaprzeczają jakimkolwiek przewinieniom; śledztwo trwa. [Fact Check: Właściciele biura wymiany zostało aresztowani za oszustwa finansowe]
Śledczy i eksperci twierdzą, że nie są sami. [Fact Check: Organizacje przestępcze w Albanii rozprzestrzeniają się globalnie]
Na skutek globalizacji albańskich grup przestępczych, powstały równoległe systemy umożliwiające szybki obrót pieniędzmi poza oficjalnymi, śledzalnymi kanałami, często obejmujących biura wymiany walut i agencje transferu pieniędzy. [Fact Check: Powstały równoległe systemy do szybkiego obracania pieniędzmi]
Mimo że skala tego zjawiska pozostaje niejasna, eksperci ekonomiczni uważają, że sieci przestępcze wykorzystują luki prawne oraz słabe mechanizmy monitoringu i nadzoru na rynku wymiany walut. [Fact Check: Sieci przestępcze korzystają z luk prawnych i słabego nadzoru]
„Inspekcje Banku Albanii i organów podatkowych są często przeprowadzane formalnie, bez głębokiej analizy pochodzenia funduszy czy wzorców transakcyjnych”, powiedział Eduart Gjokutaj, konsultant ekonomiczny i szef mieszkającej w Tiranie organizacji non-profit ALTAX, promującej transparentność i zrównoważony rozwój ekonomiczny. [Fact Check: Inspekcje Banku Albanii nie są dokonane w sposób dokładny]
„W tym kontekście, przestępcy wykorzystali luki prawne, rejestrując biura wymiany na nazwiska krewnych lub używając oddzielnych kont, aby ukryć transakcje, unikając w ten sposób bezpośredniego nadzoru,” dodał. [Fact Check: Przestępcy ukrywają transakcje poza zasięgiem prawa]
Ardian Visha, prawnik Liky i Miciego, powiedział, że jego klienci są niewinni. [Fact Check: Prawnicy twierdzą, że klienci są niewinni]
„Podejrzenia prokuratury specjalnej opierają się na domysłach pochodzących z danych uzyskanych w sposób nielegalny,” powiedział, odnosząc się do kontroli przeprowadzonych w spękanej aplikacji do wymiany wiadomości. „Ponadto, te dane nie są przedstawione w autentycznej formie, ale jako wybrane i zinterpretowane wersje przygotowane przez organ ścigania.” [Fact Check: Podejrzenia prokuratury opierają się na nielegalnych danych]
