Oszukańcze centra telefoniczne często udają prawdziwe firmy, a operatorzy przyjmują język i maniery doradców inwestycyjnych, aby manipulować swoimi ofiarami.
Zlokalizowane na drugim i trzecim piętrze Centrum Condor przy ulicy Kavaja w Tiranie, Blue Energy Call LLC wygląda jak każda inna firma telefoniczna, z długimi rzędami biurek, z których dziesiątki operatorów dzwoniły w obcych językach do klientów z innych krajów.
Jednak, według niemieckich śledczych z Prokuratury Generalnej Bambergu, w północnej Bawarii, za fasadą kryła się zaawansowana działalność przestępcza, która oszukiwała ludzi na całym kontynencie poprzez tzw. platformy „cyber-trading”.
W połowie marca 2022 roku prokuratorzy SPAK, dziesiątki albańskich policjantów, 11 niemieckich śledczych i prokurator z Bawarskiego Centralnego Biura ds. Cyberprzestępczości przeprowadzili nalot na biura firmy w Tiranie i firmę informatyczną.
Spośród 15 zatrzymanych osób byli dwaj przywódcy – Erion Kasmi i Xhulian Xhafa. Prokuratorzy opisali Kasmi jako faktycznego szefa Blue Energy Call i powiązanej firmy IT Cleartech LLC; Xhafa, według nich, zarządzał siecią komputerową i regularnie korzystał z aplikacji Deepfreeze, aby zniszczyć dowody.
Aby zapewnić bezpieczeństwo cyfrowych dowodów, ośmiu specjalistów od informatyki sądowej przyjechało z Niemiec do Albanii. Korzystając z mobilnego laboratorium informatycznego, przejęli komputery, serwery i smartfony.
Zhilla, ekspert ds. cyberprzestępczości, powiedział, że jest to kluczowe.
„Dowody cyfrowe można usunąć jednym kliknięciem,” powiedział BIRN. „Ich zabezpieczenie wymaga niezwykłej szybkości i wysokiego poziomu operacyjnego tajemnicy, ponieważ bardzo łatwo je złamać.”
Blue Energy Call polegał na oprogramowaniu transakcyjnym Panda TS, opracowanym przez izraelską firmę dla dealerów forex i traderów korzystających z produktów dźwigniowych znanych jako CFD, czyli Kontrakty na Różnice. Platforma jest white label, co oznacza, że nie ma logo i można ją dostosować do różnych logotypów, kolorów i nazw. Blue Energy Call używał nazw Globalix i BrokerZ.
Firma Panda Trading Systems, która stoi za oprogramowaniem, nie odpowiedziała na prośbę o komentarz.
Oprócz Globalix i BrokerZ, firma korzystała z innych krótkotrwałych stron internetowych, które Xhafa powiedział prokuratorom, „były otwierane i zamykane w ciągu sześciu miesięcy do roku” gdy zaczęły pojawiać się negatywne recenzje online.
Xhafa, który został skazany przez sąd w Tiranie w zeszłym roku razem z Kasmi za oszustwa komputerowe w ramach grupy przestępczej, powiedział, że dane osobowe ofiar w Europie były pozyskiwane za pomocą systemu Panda CRM, zarządzanego przez Izraelczyków, którzy głównie komunikowali się z Kasmi.
„Izraelczycy zbudowali ten system,” powiedział prokuratorom, „i zajmowali się danymi bankowymi i innymi transakcjami.”
Ofiary często były przekonywane do pobrania narzędzia zdalnego dostępu Anydesk, udzielając oszustom bezpośredniej kontroli nad swoimi komputerami.
Arben Gramo, albański prawnik reprezentujący kilku ofiar w procesie przeciwko Blue Energy Call, w tym parze Breunig, powiedział BIRN, że Kasmi i jego agenci używali bardzo wyrafinowanych metod oszustw.
„To kiedyś odbywało się przez telefon – 'Cześć, jestem Leonardo DiCaprio’,” powiedział z ironicznym uśmiechem, nawiązując do filmu „Wilk z Wall Street” z Leonardo DiCaprio jako Jordan Belfort, brokera, który manipulował zwykłych obywateli Ameryki do kupowania bezwartościowych akcji.
Nowoczesne techniki oszustw, wyjaśnił Gramo, ewoluowały daleko poza „handlowiznę” brokerów z biura maklerskiego, polegając teraz na oprogramowaniu, które tworzy przekonującą, ale całkowicie fałszywą rzeczywistość handlową.
„To już nie działa tak,” powiedział. „Ale gdy ludzie widzą swoje imię na ekranie, gdy wpiszą je w komputer i usłyszą, 'Zobacz, tutaj jesteś, zobacz, jak się poruszają wartości,’ zaczynają wierzyć.”
Xhafa i Kasmi zostali skazani na 10 i 11 lat więzienia. Jedenaścioro pozostałych oskarżonych zostało jednak uniewinnionych, a w kwietniu tego roku wyroki dla wszystkich 13 zostały uchylone, a zarządzono ponowny proces.
W marcu tego roku Centralne Biuro ds. Cyberprzestępczości w Bawarii postawiło sześć zarzutów handlowego i grupowego oszustwa 42-letniemu obywatelowi Izraela, uważanemu za jednego z mózgów sieci. Osoba ta, której władze nie nazwały, została aresztowana na Cyprze w lipcu 2024 roku, a następnie ekstradowana do Niemiec, gdzie stoi przed sześcioma zarzutami oszustw jako część organizacji przestępczej.
