Redaktor zauważa: ta historia jest aktualizowana. Herman Halushchenko, były minister energetyki Ukrainy, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy i przestępczość zorganizowaną w ramach największego skandalu korupcyjnego w kraju, ogłosił Narodowy Biuro Antykorupcyjne (NABU) 16 lutego. Oskarżenia przeciwko Halushchenko zostały postawione miesiące po tym, jak Ukrainę wstrząsnęło największe śledztwo korupcyjne za czasów prezydentury Wołodymyra Zełenskiego. Dzień wcześniej, 15 lutego, były urzędnik został zatrzymany podczas próby opuszczenia Ukrainy.
Halushchenko był badany przez NABU w ramach sprawy dotyczącej państwowej firmy energetycznej Energoatom. Oskarżono również o zarzuty ośmiu innych podejrzanych, a Timur Mindich, bliski współpracownik Zełenskiego, jest domniemanym przywódcą grupy przestępczej.
W ramach dochodzenia, NABU współpracuje z władzami 15 krajów.
Według NABU, członkowie grupy przestępczej eksponowanej przez agencje antykorupcyjne w listopadzie, zainicjowali rejestrację funduszu na wyspie Anguilla w lutym 2021 r. Fundusz miał na celu pozyskanie około 100 milionów dolarów w „inwestycjach”, przy czym rodzina Halushchenko była jednymi z „inwestorów”, jak podaje biuro.
Fundusz prowadził długoletni współpracownik grupy, obywatel Seszeli i Saint Kitts i Nevis, który rzekomo świadczył usługi prania pieniędzy.
Aby ukryć zaangażowanie Halushchenki, utworzono dwie firmy na Wyspach Marshalla, powiązane z funduszem na Saint Kitts i Nevis, gdzie jego była żona i czworo dzieci byli beneficjentami, jak twierdzi biuro.
NABU twierdzi, że firmy stały się „inwestorami” w funduszu, podczas gdy grupa przelewała środki na konta funduszu w trzech szwajcarskich bankach, z korzyścią dla Halushchenki.
Według biura podczas urzędowania Halushchenki na stanowisku ministra energetyki, ponad 112 milionów dolarów przelano za pośrednictwem Ihora Mironiuka, byłego doradcy Halushchenki i podejrzanego w sprawie.
NABU informuje, że ponad 7,4 miliona dolarów zostało przelane na konta funduszu kontrolowane przez rodzinę Halushchenki. Dodatkowo, ponad 1,3 miliona franków szwajcarskich (1,6 miliona dolarów) i 2,4 miliona euro (2,8 miliona dolarów) wypłacono gotówką i wysłano bezpośrednio do jego rodziny w Szwajcarii, jak podaje biuro.
Według NABU, część środków została wydana na edukację dzieci Halushchenki w najlepszych szwajcarskich instytucjach i umieszczona na kontach byłej żony. Reszta miała być ulokowana na depozycie, „przedstawiając dodatkowe dochody dla osobistego użytku rodziny”.
Halushchenko nie skomentował jeszcze postawionych mu zarzutów. Jeśli zostanie skazany, grozi mu do 12 lat więzienia.
W listopadzie NABU przeprowadziło przeszukania miejsc powiązanych z Halushchenko i przesłuchało go w ramach śledztwa w sprawie Energoatom.
Halushchenko, który czasem jest identyfikowany jako „minister energetyki”, a czasem pod kodowymi pseudonimami „Profesor” i „Zygmunt”, pojawia się w nagraniach audio opublikowanych przez NABU. W taśmach NABU podejrzani Myroniuk i Dmitro Basov wydają się dzielić łapówki między sobą i Halushchenką.
