Greccy policjanci w czwartek podali szczegóły dotyczące aresztowań 37 osób rzekomo zaangażowanych w tzw. skandal OPEKEPE, w którym zorganizowana grupa przestępcza oszukał UE, uzyskując nielegalnie subsydia rolnicze poprzez fałszywe deklaracje dotyczące posiadłości ziemskich.
W śledztwie prowadzonym przez Europejski Prokurator Publiczny, EPPO, policja powiedziała, że przeprowadziła operację w środę na terenie kraju, od Salonik w północnej Grecji po wyspy Santoryn i Kretę.
„Trzydziestu sześciu członków organizacji zostało aresztowanych, w tym przywódcy, oraz księgowy, który pomagał w jej działaniach” – powiedział w oświadczeniu policji.
Policja wyjaśniła, że schemat miał „strukturalną hierarchię i wyraźne role”.
Banda najpierw zidentyfikowała nieujawnione grunty rolnicze i pastwiska, które potem fałszywie zarejestrowano na rzecz osób trzecich za pomocą formularza podatkowego E9, używanego do deklarowania nieruchomości. Następnie złożyła wnioski o Jednorazową Pomoc w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE, CAP.
Wnioski te zawierały fałszywe informacje, wykorzystując luki prawne do ubiegania się o subsydia rolnicze od Greckiej Agencji Płatności i Kontroli dla Pomocy i Gwarancji Społecznościowej, OPEKEPE, współpracując z personelem w certyfikowanych biurach współpracujących z OPEKEPE oraz księgowymi.
Aby uniknąć podejrzeń, pieniądze były wypłacane na konta fałszywych beneficjentów i krążyły poprzez krewnych lub współpracowników. Wykorzystywano wirtualne faktury, konta do zakładów, aplikacje fintechowe i karty kryptowalutowe, aby utrudnić śledzenie. „Wypra…
Strona główna Aktualności Grecka policja ujawnia oszustwo sieci dotyczące unijnych subsydiów rolniczych
